재무제표조회 “300% 수익 보장한다”… 840억대 폰지사기 일당 체포

재무제표조회 고수익을 낼 수 있다며 투자자를 끌어모아 840억원대 폰지사기를 벌인 일당이 경찰에 체포됐다.
경기남부경찰청 반부패·경제범죄수사대는 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기), 사기, 유사수신 혐의로 사기 조직 총책 A씨를 구속하고, 공범 6명을 불구속 입건해 검찰에 송치했다고 25일 밝혔다.
A씨 등은 2020년 10월부터 2022년 1월까지 서울 강남지역 등에서 AI, 코인 등을 내세운 사업 설명회를 열어 “투자 시 300%의 수익을 지급하겠다”고 속여 2200여명을 모집해 총 840억원의 투자금을 챙긴 혐의를 받고 있다.
이들은 실제 투자는 하지 않은 채 신규 투자자의 투자금을 기존 투자자에게 배당금으로 지급하면서 돌려막는 이른바 ‘폰지사기’ 수법으로 범행했다.
피해자들은 A씨 등의 말을 믿고 적게는 100만원부터 많게는 10억원까지 투자했다가 피해를 본 것으로 전해졌다.
A씨는 총책으로 있으면서, 가족과 지인을 범행에 가담케 한 뒤 자금·전산·마케팅·투자자 모집 등 역할을 분담해 범행했다.
피해 신고를 받은 경찰은 2022년 9월 정식 수사에 착수해 지난 5월 A씨에 대한 구속영장을 신청했으나, A씨는 구속 전 피의자 심문을 앞두고 잠적했다.
경찰은 2개월간 추척한 끝에 최근 A씨를 검거해 구속 상태로 검찰에 송치했다.
A씨는 사기죄로 2021년 7월 법원에서 징역 8월에 집행유예 2년의 확정판결을 받은 바 있는 것으로 알려졌다.
경찰 관계자는 “폰지사기는 다수의 피해자를 양산하고, 피해 복구가 사실상 불가능하다는 점에서 좀 더 강력한 처벌이 필요한 범죄”라며 “이번 사건 피해자들은 AI나 코인 등에 어두운 50~70대인 경우가 많았는데, 고수익을 낼 수 있다는 투자 권유는 폰지사기일 가능성이 높으므로 각별한 주의를 기울여야 한다”고 밝혔다.
법무부가 25일 이재명 정부 첫 대규모 검찰 고위직 인사를 단행했다. 문재인 정부에서 중용됐다가 윤석열 정부에서 좌천됐던 검사들이 요직으로 복귀하고, 윤석열 정부에서 주요 보직을 맡았던 검사들이 한직으로 밀려나거나 검사복을 벗었다.
법무부는 이날 대검 검사급 검사(고검장·검사장) 33명에 대한 신규 보임(승진·18명) 및 전보(15명) 인사를 오는 29일자로 시행한다고 밝혔다.
신임 서울고검장에는 구자현 법무연수원 연구위원(사법연수원 29기)이 임명됐다. 구 신임 고검장은 2020년 추미애 당시 법무부 장관과 윤석열 당시 검찰총장이 대립했을 때 법무부 대변인으로 추 전 장관 입장을 대변했다. 이후 서울중앙지검 3차장, 법무부 검찰국장 등 요직에 임명됐지만, 윤석열 정부 들어 대전고검·광주고검 차장, 법무연수원 연구위원 등 한직을 전전했다. 부산고검장에는 이종혁 광주지검장(30기)이 임명됐다.
현재 공석인 검찰총장의 참모진은 전원 물갈이됐다. 전국 특수수사를 지휘하는 대검 반부패부장(검사장)에는 특수통인 박철우 부산고검 검사(30기)가 임명됐다. 박 신임 검사장은 2020~2021년 구 신임 고검장 뒤를 이어 법무부 대변인을 지냈다. 이후 요직인 서울중앙지검 2차장을 맡았지만, 윤석열 정부에서 대구고검·부산고검 검사로 좌천됐다.
검찰개혁 업무를 담당할 대검 기획조정부장(검사장)에는 차순길 서울고검 형사부장(31기)이 임명됐다. 차 신임 검사장은 문재인 정부 시절 법무부 정책기획단장을 맡아 수사권 조정 업무를 다뤄본 경험이 있다. 그는 김건희 특별검사팀 출범 전까지 서울고검에서 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 사건 재수사를 담당했다. 대검 마약·조직범죄부장에는 김형석 대구서부지청장(32기), 대검 공판송무부장에는 차범준 인천지검 2차장(33기), 대검 형사부장에는 장동철 제주지검장(30기), 대검 공공수사부장에는 김도완 법무부 감찰관(31기)이 임명됐다.
법무부는 이번 인사와 관련해 “특히 능력이 뛰어난 여성 검사를 주요 보직에 보임해 균형 있는 인사를 도모했다”고 밝혔다. 대검 과학수사부장에 임명된 최영아 남양주지청장(32기), 법무부 법무실장(검사장)에 임명된 박성민 대전고검 차장(31기), 청주지검장에 임명된 김향연 부산지검 1차장(32기), 제주지검장에 임명된 정수진 청주지검 차장(33기)이 이번 검찰 고위직 인사에 포함된 여성 검사들이다.
이밖에 의정부지검장에 이만흠 법무연수원 총괄교수(32기), 춘천지검장에 이응철 대검 대변인(33기), 대전지검장에 서정민 법무연수원 용인분원장(31기), 대구지검장에 박혁수 인천지검 1차장(32기), 울산지검장에 유도윤 대구지검 1차장(32기), 창원지검장에 문현철 대검 인권정책관(32기), 전주지검장에 신대경 법무부 송무심의관(32기), 서울북부지검장에 박현준 울산지검장(30기), 서울서부지검장에 임승철 광주고검 차장(31기), 인천지검장에 박영빈 청주지검장(30기), 수원지검장에 박재억 인천지검장(29기), 부산지검장에 김창진 법무연수원 기획부장(31기), 광주지검장에 박현철 서울고검 차장(31기)이 임명됐다.
윤석열 정부에서 검사장으로 승진한 이영림 춘천지검장(30기), 정유미 창원지검장(30기), 박영진 전주지검장(31기), 허정 대검 과학수사부장(31기)은 한직인 법무연수원 연구위원으로 인사가 났다. 이 지검장은 탄핵심판 과정에서 헌법재판소를 비판하는 등 검찰 내 대표적인 ‘친윤’ 검사로 꼽힌다. 정 지검장은 정치 브로커 명태균씨와 관련한 윤 전 대통령 부부 의혹을 늑장수사했다는 비판을 받았고, 박 지검장은 문재인 전 대통령을 수사해 뇌물 혐의로 기소했다.
법무부는 최근 검사장급 이상 고위 간부들에게 인사 대상자임을 알리는 연락을 돌렸다. 이에 지난 23일부터 이날까지 신자용 법무연수원장(28기), 박세현 서울고검장(29기), 송경호 부산고검장(29기), 신봉수 대구고검장(29기), 권순정 수원고검장(29기), 황병주 대전고검장(29기), 정영학 부산지검장(29기), 김유철 수원지검장(29기), 정영학 부산지검장(29기), 박기동 대구지검장(30기), 김선화 서울서부지검장(30기), 고형곤 수원고검 차장(31기), 전무곤 대검 기획조정부장(31기), 정희도 대검 공판송무부장(31기), 구승모 대검 반부패부장(31기) 등 윤석열 정부에서 중용됐던 검사들이 줄줄이 사의를 표명했다.
법무부는 “정성호 법무부 장관 취임 이후 조직을 쇄신해 국민을 위한 검찰개혁을 안정적으로 추진하기 위한 첫 대규모 인사”라며 “능력과 자질, 리더십과 지휘 역량, 내·외부의 신망 등을 종합해 새롭게 인재를 발탁해 적재적소에 배치했다”고 밝혔다. 법무부는 조만간 검찰 중간간부 인사 작업에도 착수할 예정이다.
■노승행 전 대한변협부회장·광주지검장 별세, 정연 전 부산고검장·제연씨·혁준 서울대 로스쿨 교수(금융법센터장)·혁재 연세튼튼의원 원장 부친상, 김소연 헌법재판소 수석연구관·정은경씨 시부상, 조성욱 법무법인 화우 대표·이상규 법률사무소 수양 대표 장인상=23일 삼성서울병원. 발인 26일 (02)3410-6912
■최재분 전 신앙세계사 대표 별세=23일 신촌세브란스병원. 발인 26일 (02)2227-7500
■박호성 전 성신여대 미술대학교수 별세, 찬희·혜진·수연씨 부친상=24일 고려대 안암병원. 발인 26일 (02)923-4442
■이창일씨 별세, 진영 한화투자증권 일산지점장·상준 디엠에스 상무 부친상, 김은수 인천대 연구교수 장인상=23일 부산 좋은강안병원. 발인 26일 (051)610-9009
■서상호 서예가(송헌) 별세, 영경 전 신한AS 본부장·대경 뮤직카우에셋 대표이사·양선씨·희선 동국대 식객촌 대표·혜선 대진대 교수 부친상, 정수진씨·정재원 바이올리니스트 시부상, 김구씨·조현래 전 한국콘텐츠진흥원 원장 장인상=24일 신촌세브란스병원. 발인 26일 (02)2227-7500
■허만씨 별세, 우영원 경찰청 홍보협력계장·경정 장인상=24일 평촌한림대성심병원. 발인 26일 (031)382-5004
■이인숙씨 별세, 조정식·용범씨·상범 TV조선 디지털미디어센터 콘텐츠제작팀장 모친상=24일 삼성서울병원. 발인 26일 (02)3410-3151
■최충기씨 별세, 강욱 전 국회의원 부친상=23일 서울성모병원. 발인 25일 (02)2258-5961
감사원이 25일 서울시의 서울한강버스(리버 버스) 사업에 대한 감사를 실시한 결과 업무처리에 위법이 없는 것으로 결론내렸다.
서울시가 한강버스 선박건조업체 우선협상대상자 선정하는 과정 및 민간사업자와의 선박건조계약 체결과정에서 위법 사항은 발견하지 못했다는 것이다.
감사원은 이날 공개한 한강버스 사업 관련 감사보고서에서 “서울시가 자체적으로 정한 우선협상대상자 선정 기준이 위법·부당하다고 할 수 없고, 그 기준에 따라 적정하게 정량 및 정성평가를 수행한 것으로 확인된다”며 “한강 리버버스 도입·운영을 위한 우선협상대자로 A업체를 선정한 것에 잘못이 있다고 보기 어렵다”고 밝혔다.
한편 오는 9월 중 정식출항을 앞둔 한강버스는 오세훈 서울시장이 추진한 ‘친환경 수상 대중교통수단’으로 마곡~잠실 사이 7개 선착장을 오간다.
서울시는 이날 감사결과에 대해 “모든 항목에서 법적·절차적 하자가 없다는 점이 명백히 확인됐다”고 밝혔다.
그러면서 “이번 감사대응 과정에서 서울시는 행정력과 시민의 소중한 세금을 소모해야 했고, 그 과정에서 불필요한 사회적 갈등도 발생했다”며 “앞으로도 서울시는 법과 원칙에 따라 ‘사민 최우선’의 행정을 이어갈 것”이라고 했다.
한편 국회 농림축산식품해양안전위원회는 지난해 12월 한강버스 사업의 사업자 선정 과정을 두고 불거진 의혹을 확인해야 한다며 감사원에 감사를 요구했다.
박지원 더불어민주당 의원이 24일 강선우 민주당 의원의 여성가족부 장관 후보자직 사퇴와 관련해 “교육부 장관은 (후보자) 지명을 철회하고 강 후보자는 임명한다고 결정했으면은 그대로 가야 되는 것”이라고 주장했다.
박 의원은 이날 CBS 라디오 <김현정의 뉴스쇼>에 출연해 “지도자는 잔인한 결정을 경솔할 정도로 빨리 전광석화처럼 해주는 것이 좋은데 이번에는 만시지탄”이라며 이같이 말했다.
이 대통령은 지난 22일 국회에 ‘강 후보자의 인사청문경과보고서를 재송부해달라’고 요청하며 사실상 임명 수순을 밟았지만 다음날 강 의원은 후보자직에서 자진 사퇴했다.
박 의원은 “저는 (강 후보자를) 임명했어야 옳다(고 생각한다)”며 “이재명 대통령의 성공을 위해서는 결정을 신중하게 하시라. 해놓고 자꾸 밀려가면 안 된다”고 말했다.
박 의원은 “저도 비난을 각오하고 말씀하는 것”이라며 “대장장이도 쇠가 달궜을 때 내려치는 재주가 있는데 다 굳어가는 걸 쳐봐야 아무 필요가 없다”고 말했다.
박 의원은 “제가 강선우 장관의 (후보자) 사퇴를 반대하는 게 아니다. 잘했다”라며 “언론에 휘둘리기 시작하면 대통령 어려워진다”고 말했다.
박 의원은 “교육부총리나 여가부 장관이 사퇴한다고 하면 그사이에 (대통령실이) 많은 후보들을 검증했잖나”라며 “신임 교육부총리, 여가부 장관은 누구라고 한꺼번에 발표해주면 국민과 언론은 그쪽으로 간다. 그런 것도 정치적으로 잘 생각해보라”고 말했다.
박 의원은 전날 강 의원과 통화했다고 밝혔다. 그는 “독실한 크리스천인데 성찰의 모습을 보이겠다더라. 교회 가서 기도도 하는 모습을 보이면서 국민과 지역구 강서구민들에게 더 전화위복의 계기로 삼아서 열심히 하는 성실한 국회의원으로 돌아가겠다는 말을 하더라”라고 전했다.
박 의원은 과거 문재인 전 대통령 비하 발언이 확인되고 박원순 전 서울시장 성추행 ‘2차 가해’ 논란 등이 제기된 최동석 인사혁신처장과 관련해 “국민들한테 솔직하게 사과해야 한다”며 “사과하고 국민의 반응을 봐야 한다”고 말했다.
박 의원은 ‘국민이 그래도 아니라고 하면 결단을 내려야 하나’라는 진행자 질문에 “정치는 국민을 이기려고 해서는 안 된다”고 말했다.
박 의원은 지난 22일 최 처장이 국회 법제사법위원회 전체회의에 처음 출석한 상황과 관련해 “회의가 끝나면 출석한 사람들은 인사를 하고 나가는데 그냥 나가더라”라며 “그래서 ‘인사혁신처장, 인사하고 나가요’라고 내가 큰소리로 야단을 쳤다”고 말했다.
박 의원은 최근 이재명 정부의 인사 논란과 관련해 “이제 (출범) 한 달 지났으니까 (대통령직)인수위원회 탓도 할 필요 없다”며 “우리 검증이 잘못되고 있는 것은 사실”이라고 말했다. 이재명 정부가 인수위 없이 출범했기 때문에 인사 검증이 원활하지 않았다는 여권 일각의 주장에 선을 그은 것으로 풀이된다.

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